公告日期：2025-01-04

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2025-003 号
南国置业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议由公司第六届董事会第十八次临时会议提议召开，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，同意召开股东大会。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年1月20日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间为：2025年1月20日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年1月20日09:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年1月14日（星期二）

7、出席对象：

（1）截止2025年1月14日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权在办理登记手续后出席本次股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议召开地点：武汉市江汉区江汉北路 3 号南国中心二期 T1 写字楼 2902 会议
室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于选举杨泽轩先生为公司第六届董事会独立 √

董事的议案》

（二）披露情况

以上有关议案已经公司第六届董事会第十八次临时会议审议通过，详见2025年1
月4日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的
相关公告及文件。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，
股东大会方可表决。

议案1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单
独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、会议登记等事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人签章的授权委托书及出席人身份证办理手续登记；

4、登记时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）上午 9:00－12:00，下午 14:00－16:00；

5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 1 月 15 日
下午 16:00 点之前送达或传真到公司），信函请注明“股东大会”字样；不接受电话登记，以上有关证件除非特指均应为原件；

6、登记地点：武汉市江汉区江汉北路 3 号南国中心二期 T1 写字楼 2902 会议室。
7、联系方式

联系人：龙芸

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