公告日期：2024-12-07

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-079关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
2024 年 12 月 6 日，公司第八届十三次董事会会议审议通过了
《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4.会议召开的日期、时间

现场会议时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）14:00

网络投票时间：2024 年 12 月 25 日。其中通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 25 日的
交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 25 日
9：15 至 15：00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投
票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2024
年 12 月 18 日（星期三）

7.出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）其他人员。

8.现场会议地点：四川省成都市天府新区汉州路 989 号中
建大厦公司会议室。

二、会议审议事项

1.提案名称

本次股东大会将就以下事项进行审议表决:

备注

提案编码 提案名称 该列打勾

的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √

案

非累积投票提案

1.00 关于公司未来三年股东回报规划 √

（2024-2026 年）的议案

关于与中建财务有限公司开展 29 亿

2.00 元无追索权应收账款保理业务暨关联 √

交易的议案

3.00 关于 2025 年度日常关联交易预测的 √

议案

2.提案内容

上述提案已经公司第八届十三次董事会会议、第八届九次
监事会会议审议通过。具体内容详见公司 2024 年 12 月 7 日登
载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第八届十三次董事会决议公告》《第八届九次监事会决议公告》《关于与中建财务有限公司开展 29 亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》及登载在巨潮资讯网上的《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》。

3.其他说明

上述提案 1 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

上述提案 2、3 属于关联交易事项，关联股东需回避表决。
上述提案 1、2、3 属于涉及影响中小投资者利益的重大事
项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时将计票结果公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表证明……
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