公告日期：2024-11-20

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-050
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月
19 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时
股东会的议案》。定于 2024 年 12 月 12 日（星期四）在中国（安徽）自由贸易试
验区芜湖片区九华北路 118 号安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司会议室召开2024 年第三次临时股东会。现就会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东会届次：本次股东会为 2024 年第三次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：董事会全体成员保证本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 15:00

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 12 日
上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为 2024 年 12 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）股权登记日：2024 年 12 月 9 日

（七）出席会议对象：

1.截至 2024 年 12 月 9 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

2.公司董事、监事及其他高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师；

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路 118 号安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码

备注（该列打勾的栏目可
提案编码 提案名称

以投票）

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √

上述议案的详细内容请见 2024 年 11 月 20 日公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn。）

特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东会规则（2022 年修订）》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以 及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项， 公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、会议登记手续

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、现场登记时间：2024年12月11日上午9:00-11:30，下午14:00-16:30。

3、登记地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路118号公司董事 会办公室。

4、全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权 委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定 代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年12月11日下午16:30点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会……
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