公告日期：2024-11-09

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-058
罗莱生活科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

经罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年11月8日第六届董事会第十一次（临时）会议审议，同意于2024年11月28日召开2024年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

一、本次股东大会召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第六届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议时间：

（1）现场会议时间：2024年11月28日（星期四）下午15:00。

（2）网络投票时间：2024年11月28日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年11月28日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年11月28日9:15-15:00期间的任意时间。
（五）现场会议地点：上海市普陀区同普路339弄3号公司18F会议室

（六）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同
时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选
择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、网络重复投

票，以第一次投票表决结果为准。

（七）股权登记日：2024年11月21日

（八）会议出席对象：

（1）截至2024年11月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草

1.00 √

案）>及其摘要的议案

关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施

2.00 √

考核管理办法>的议案

关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股

3.00 √

票与股票期权激励计划有关事项的议案

4.00 关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案 √

5.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，上述提案已经公司第六届董事会第十一次（临时）会议、第六届监事会第十次（临时）会议审议通过，详见公司于2024年11月9日在巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告》、《第六届监事会第十次（临时）会议决议公告》及相关公告。

上述第1-4提案需经股东大会以特别决议的……
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