公告日期：2024-11-09

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-053
罗莱生活科技股份有限公司

第六届董事会第十一次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

罗莱生活科技股份有限公司（（ 以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事
会第十一次（（ 临时）会议通知于 2024 年 11 月 5 日以电子邮件和专人送达方式发
出。会议于 2024 年 11 月 8 日 10:00 在本公司会议室以现场结合通讯方式召开，
会议由董事长薛伟成先生召集并主持，本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员现场列席本次会议。其召集、召开程序符合有关法律、法规和（ 公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了 关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据（ 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件制定 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>》及其摘要。

独立财务顾问和律师事务所对该事项出具了独立财务顾问报告和法律意见书。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的 2024 年限制性股票与股票期
权激励计划（草案）>》及其摘要、独立财务顾问报告、法律意见书。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了（ 关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》

为保证公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划的顺利推进及有序实施，现根据（ 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司股权激励管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和 公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司特制定 罗莱生活科技股份有限公司2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 罗莱生活科技股份有限公司2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。

三、审议通过了 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股
票与股票期权激励计划有关事项的议案》

为了具体实施公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本
次激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司本次激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：
1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票的授予日以及股票期权的授权日；

2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票与股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格与股票期权行权价格进行相应的调整；

4）授权董事会在限制性股票授予前与股票期权授权前，将员工放弃的权益份额直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票与股票期权并办理授予限制性股票与股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改 公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

6）授权董事会对激励对象的解除限售/行权资格、解除限售/行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授……
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