公告日期：2024-12-05

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2024-047
奥飞娱乐股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2024 年 12 月
3 日下午 14：00 在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，其中蔡东青、蔡晓东、苏江锋、蔡
嘉贤以通讯方式参与会议。会议通知于 2024 年 11 月 29 日以短信、电子邮件等方式送达。本
次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议有效表决票数为 7 票。公司监事、高级
管理人员列席了会议。本次会议由董事长蔡东青先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况

与会董事认真审议以下议案并进行表决，形成会议决议如下：

（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于申请金融机构授信额度及
为全资子公司、孙公司提供担保的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于申请金融机构授信额度及为全资子公司、孙公司提供担保的公告》（公告编号：2024-045）。公司独立董事召开专门会议并发表审核意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展 2025 年度远期外汇套
期保值业务的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于开展 2025 年度远期外汇套期保值业务的公告》（公告编号：
2024-046 ）。公司独立董事召开专门会议并发表审核意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、 备查文件

1.第六届董事会第十四次会议决议；

2.第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议审核意见。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会

二〇二四年十二月五日

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