公告日期：2024-12-31

证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2024-070
债券代码：128133 债券简称：奇正转债

西藏奇正藏药股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次
会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯形式召开；

2、会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件、电话、信息等方式发出；
3、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 名，公司监
事及高级管理人员列席了会议；

4、会议由公司董事长刘凯列先生召集并主持；

5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》；
公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。详见 2024 年 12 月 31 日刊登在
《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的公告》（公告编号：2024-072）。

本事项尚需提请公司股东会以特别决议审议。

（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

2、审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》；

因业务需要，公司拟为全资子公司西藏奇正藏药营销有限公司向银行申请综合授信事项提供担保，担保额度不超过人民币 60,000 万元，自股东会审议通过
之日起 12 个月内有效。详见 2024 年 12 月 31 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保额度预计的
公告》（公告编号：2024-073）。

本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，尚需提请公司股东会审议。

（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

3、审议通过了《关于公司及子公司开展票据池业务暨为子公司担保的议案》；

公司及子公司拟与国内资信较好的商业银行开展合计额度不超过人民币65,000 万元的票据池业务，其中公司为子公司票据池质押融资担保额度 18,000万元；票据池业务的开展期限为自股东会审议通过之日起 12 个月。详见 2024年 12 月 31 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司开展票据池业务暨为子公司担保的公告》（公告编号：2024-074）。

本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，尚需提请公司股东会审议。

（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

4、审议通过了《关于特别分红预案的议案》；

为积极响应国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等相关政策精神，增强投资者获得感，提振投资者对公司未来发展的信心，结合公司整体发展战略和实际经营情况，公司拟定特别分红预案，以实施权益分派股权登记日当天的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

该特别分红预案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过；该分配预案合法合规，尚需提请公司股东会审议。

详 见 2024 年 12 月 31 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于特别分红预案的公告》（公告编号：2024-075）。

（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

聘任陈宏艳女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

陈宏艳女士具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任证券事务代表的情形。

陈宏艳女士的联系方式如下：

电话：010-84766012 传真：010-84766081

电子邮箱……
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