公告日期：2024-10-29

证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2024-068
债券代码：128133 债券简称：奇正转债

西藏奇正藏药股份有限公司

2024 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会无否决或修改议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开情况和出席情况

1、会议召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会；

2、表决方式：现场投票与网络投票相结合方式；

3、会议时间

3.1 现场会议时间：2024年10月28日（星期一）下午14:30；

3.2 网络投票时间：2024年10月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2024年10月28日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年10月28日9:15－15:00。

4、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室；

5、会议主持人：董事长刘凯列先生；

6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；

7、会议出席情况

7.1 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东155人，代表股份464,494,998股，占公司有表决权股份总数的87.4614％。其中：通过现场投票的
股东及股东授权委托代表人6人，代表股份462,942,188股，占公司有表决权股份总数的87.1690％；通过网络投票的股东149人，代表股份1,552,810股，占公司有表决权股份总数的0.2924％。

7.2 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表人153人，代表股份1,553,310股，占公司有表决权股份总数的0.2925％。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表人4人，代表股份500股，占公司有表决权股份总数的0.0001％；通过网络投票的中小股东149人，代表股份1,552,810股，占公司有表决权股份总数的0.2924％。

7.3 公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，总裁、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；

总表决情况：同意463,496,372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7850％；反对991,593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2135％；弃权7,033股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015％。

中小股东表决情况：同意554,684股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.7098％；反对991,593股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.8374％；弃权7,033股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4528％。

2、审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》；

总表决情况：同意463,498,372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7854％；反对989,593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2130％；弃权7,033股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015％。

中小股东表决情况：同意556,684股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.8386％；反对989,593股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.7087％；弃权7,033股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4528％。

3、审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》。

总表决情况：同意463,490,27……
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