公告日期：2013-04-23

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证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2013-018号
四川川润股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2013
年4月20日以现场与网络通讯（电话会议）相结合的方式在公司成都工业园办公
楼2楼第3会议室召开。公司董事会办公室于2013年4月10日以电话、邮件相结合
的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，
其中董事徐波、独立董事韩颖梅和独立董事汪静波以电话会议方式参会。会议的
召集、召开符合《公司章程》的规定。会议由董事长罗丽华女士主持，以投票方
式进行表决，经审议形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：
（一）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2012年年度报
告及摘要》。
公司《2012年年度报告》全文详见公司于2013年4月23日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容，《2012 年年度报告摘要》详见公司
2013-020号公告（刊载于2013年4月23日的《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2012年度股东大会审议。
（二）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2012年度董事
会工作报告》。
《2012年度董事会工作报告》 详见公司于2013年4月23日在巨潮资讯
网刊载的《2012年年度报告》全文中第四节《董事会报告》。
公司第二届董事会独立董事傅代国、韩颖梅、王树众分别向董事会提交了《独
立董事2012年度述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上述职。《独立董
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事2012 年度述职报告》详见公司于2013 年4 月23 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。
本议案需提交2012年度股东大会审议。
（三）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2012年度总经
理工作报告》。
（四）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2012年度财务
决算报告》。
2012年，公司实现营业收入70,774.61万元，同比增长3.67%；利润总额
1,441.92，同比下降78.97%；归属于上市公司股东的净利润1,413.38万元，同
比下降75.45%。截止2012年12月31日资产总额为171,865.82万元，同比增
长36.65%；归属于上市公司股东的所有者权益为124,587.64万元，同比增长
62.02%。
本议案需提交2012年度股东大会审议。
（五）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2012年度董事
会审计委员会工作报告》。
（六）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2012年度利润
分配预案》。
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，2012年度母公司实现净利润
66,185,118.99元，提取10%的法定盈余公积6,618,511.90元，加上母公司年初
未分配利润58,014,741.70 元，扣除支付2011 年度应付普通股股利
17,055,000.00元，2012年度母公司实际可供股东分配的利润为100,526,348.79
元。
根据公司利润分配政策，结合公司实际情况，经研究提议，2012年度的利
润分配预案如下：
以总股本41,970万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含
税），以上预案共计派现629.55万元(含税)，不送股，不以公积金转增股本。
公司2012年度利润分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及《公
司章程》中规定的利润分配政策。
公司独立董事对该议案出具了独立意见，详见公司于2013年4……
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