公告日期：2013-03-21

　　证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2013-012号

四川川润股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示
1、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。
2.、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的议案。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2013 年 3 月 20 日上午 10：00
2、股权登记日：2013 年 3 月 15 日
3、会议召开地点：公司成都工业园办公楼二楼第三会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长罗丽华女士
6、会议召开方式：现场投票表决
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规
定。
8、出席会议的股东和股东代表共 5 名，代表股份 167,213,350 股，占公司
股份总数 419, 700,000 股的 39.84%。公司董事、监事出席了本次会议，公司高
管、见证律师和保荐代表人列席了本次会议。

二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决方式表决，形成决议如下：
1、采取累计投票制表决，审议通过《关于选举第三届董事会董事的议案》；
出席本次会议的股东代表的股份数为 167,213,350 股，最大选举有效表决
权数为 1,003,280,100 股。
表决结果如下：
序号 董事候选人 获得表决权数 占有效表决权股份（%）

1 罗丽华 172,213,350 102.99%

1

2 罗永忠 166,213,350 99.4%

3 魏炜 166,213,350 99.4%

4 钟利钢 166,213,350 99.4%

5 陈永驰 166,213,350 99.4%

6 徐波 166,213,350 99.4%

以上董事任期至 2016 年 3 月 19 日止。
2、采取累计投票制表决，审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议
案》；
出席本次会议的股东代表的股份数为 167,213,350 股，最大选举有效表决
权数为 501,640,050 股。
表决结果如下：
序号 独立董事候选人 获得表决权数 占有效表决权股份（%）

1 罗宏 167,213,350 100%
2 韩颖梅 167,213,350 100%
3 汪静波 167,213,350 ……
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