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公告日期：2013-03-21
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2013-013号
四川川润股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2013
年3月20日在公司成都工业园办公楼2楼第3会议室召开。公司董事会办公室于
2013年3月11日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议
应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召集、召开符合《公司章程》的规定。
会议由董事长罗丽华女士主持，以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：
1、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于选举公司第三
届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第三届董事会各专门委员会组成如下：
第三届董事会战略委员会委员为：罗丽华、罗永忠、魏炜、汪静波、陈永驰、
林均、付晓非，罗丽华任召集人；
第三届董事会薪酬与考核委员会委员为：汪静波、陈永驰、罗宏，汪静波任
召集人；
第三届董事会审计委员会委员为：罗宏、韩颖梅、罗永忠，罗宏任召集人；
第三届董事会提名委员会委员为：韩颖梅、罗宏、罗丽华，韩颖梅任召集人。
2、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于选举公司第三
届董事会董事长的议案》
同意选举罗丽华女士为第三届董事会董事长，任期三年。
3、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于选举公司第三
届董事会副董事长的议案》
同意选举陈永驰先生为第三届董事会副董事长，任期三年。
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4、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于聘任公司总经
理的议案》
同意聘任魏炜先生担任公司总经理，任期三年。
5、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于聘任公司财务
总监的议案》
同意聘任付晓非先生担任公司财务总监，任期三年。
6、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于聘任公司副总
经理的议案》
同意聘任钟利钢先生、林均先生、谢光勇先生担任公司副总经理，任期三年。
7、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于聘任公司董事
会秘书的议案》
同意聘任谢光勇先生担任公司董事会秘书，任期三年。
8、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于聘任公司审计
部经理的议案》
同意聘任李丹女士担任公司审计部经理，任期三年。
公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过董事总数的二分之一。
独立董事对《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议
案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
发表了独立意见，详见 2013 年 3 月 21 日在《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《四川川润
股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告。
四川川润股份有限公司
董 事 会
提示：本文属于研究报告栏目，仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法，并非正式的新闻报道，本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
