公告日期：2013-03-21

　　 川润股份董事会会议资料

四川川润股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有
关规定，作为四川川润股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们对公
司第三届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公
司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》以及《关于聘任公司董事
会秘书的议案》，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表如
下意见：
对此次公司聘任魏炜为总经理，聘任付晓非为财务总监，聘任钟利钢、林均、
谢光勇为副总经理，聘任谢光勇为董事会秘书，提名程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定；候选人任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够
符合胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被
中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
一致同意聘任魏炜为总经理，聘任付晓非为财务总监，聘任钟利钢、林均为
副总经理，聘任谢光勇为副总经理兼董事会秘书。

独立董事：罗宏 韩颖梅 汪静波
2013 年 3 月 20 日

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