公告日期：2013-01-30

　　证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2013-006号

四川川润股份有限公司
关于第二届董事会、监事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会、监事会将于
2013 年 1 月 31 日任期届满。
鉴于公司目前第三届董事会董事候选人、第三届监事会监事候选人的提名工
作尚未完成，致使公司本届董事会、监事会将延期换届。同时，公司董事会各专
门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。延期后的换届选举工作预计将于
2013 年 3 月 31 日之前完成。
在换届完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依
照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

四川川润股份有限公司
董 事 会
2013 年 1 月 30 日

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