公告日期：2013-01-12

　　证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2013-002号

四川川润股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议
于2013年1月10日在成都湖景酒店召开。公司董事会办公室于2012年12月31日
以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，
实际参会董事9人。会议的召集、召开符合《公司章程》的规定。会议由董事长
罗丽华女士主持，以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：
1、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于聘任公司总经
理的议案》
因公司副董事长兼总经理罗永忠先生向董事会提出辞呈，申请辞去其兼任的
公司总经理职务，辞去该职务后，其仍然担任公司副董事长职务。经董事会提名
委员会提名，同意聘任公司董事、常务副总经理魏炜先生为公司总经理，任期至
本届董事会届满时止。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见，同意聘任魏炜先生为公司总经
理，任期至本届董事会届满时止。
魏炜先生简历请见附件。
2、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于聘任公司财务
总监的议案》
因公司分管财务工作的董事、常务副总经理魏炜先生担任公司总经理，为满
足公司财务工作需要，根据董事会提名委员会提名并审查，同意聘任付晓非先生
担任公司财务总监，任期至本届董事会届满时止。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见，同意聘任付晓非先生为公司财务

1

总监，任期至本届董事会届满时止。
付晓非先生简历请见附件。
3、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于聘任公司证券
事务代表的议案》
同意聘任李丹女士担任公司证券事务代表。
李丹女士简历请见附件。
4、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于申请银行综合
授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》
由于公司与中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行和上海浦东发展银行
股份有限公司成都分行签订的综合授信已到期，根据公司实际经营需求，公司及
控股子公司拟向上述银行申请综合授信总额 36,000 万元人民币。主要用于：短
期流动资金借款、中长期项目借款、银行保函、国内信用证、银行承兑汇票、国
际、国内贸易融资及涉外信用证、涉外保函。具体申请额度情况如下：

授信总金额（万 其中：
银行名称
元）
川润股份 川润动力

中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行 25,000 13,000 12,000

上海浦东发展银行股份有限公司成都分行 11,000 11,000

合计 36,000 24,000 12,000

为便于办理向银行借款相关手续，公司申请授权董事长签署单笔或总额不超
过 25,000 万元的银行借款（授……
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