公告日期：2012-10-10

　　 证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2012-050号
四川川润股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2012
年 10 月 09 日以通讯方式召开。公司董事会办公室于 2012 年 09 月 28 日以电话、
邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。本次会议应参会监事 3 人，实际参会
监事 3 人，会议召集、召开符合《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以传真方式进行投票表决，经审议形成如下决议：
以赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》
公司本次使用部分闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，符合《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司募集资金管
理办法》等有关规定，决策程序合法、有效。符合公司募集资金投资项目建设实施
的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体
股东的利益。使用期限自公司 2012 年第三次临时股东大会批准之日起不超过 6 个月。
本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

《第二届监事会第十三次会议决议》
特此公告。

四川川润股份有限公司
监 事 会
2012年10月10日

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