公告日期：2012-10-10

　　证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2012-052号

四川川润股份有限公司
关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议
于2012年10月09日召开，会议审议通过了《关于召开2012年第三次临时股东大
会的议案》。决定于2012年10月25日召开公司2012年第三次临时股东大会，现
将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开的时间：
现场会议时间：2012年10月25日（星期四）下午14:30
网络投票时间：2012年10月24日-2012年10月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年10月
25日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为2012年10月24日15：00至2012年10月25日15：00期间的
任意时间。公司将于2012年10月19日（星期五）就本次股东大会发布提示性公
告。
3、股权登记日：2012年10月19日（星期五）
4、现场会议召开地点：成都市郫县现代工业港港北六路85号公司办公楼二
楼第三会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票
系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。
6、会议出席对象
（1）公司董事、监事及高级管理人员

（2）截至2012年10月19日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决
权；公司股东也可授权他人（附授权委托书）代为出席会议和参加表决；不能出
席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。
（3）公司聘请的法律顾问
（4）保荐机构代表
二、本次股东大会会议审议事项
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
议案详见2012年10月10日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）的《四川川润股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告号：2012-051号）。
三、现场会议登记方法
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、
法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证
等办理登记手续；
4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受
电话登记；
5、登记时间：2012年10月22日09:00 至17:00；
6、登记地点：公司成都工业园办公楼董事会办公室。
四、参与网络投票的具体程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网
投票，网络投票程序如下：
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年10月25日上
午9：30－11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申
购业务操作。
（2）投票代码：362272；投票简称：川润投票
（3）……
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