公告日期：2012-08-21

　　证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2012-047号

四川川润股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议
于 2012 年 08 月 20 日以通讯方式召开。公司董事会办公室于 2012 年 08 月 17
日以电话、电子邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董
事 9 人，实际参会董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以传真方式进行表决，经审议形成如下决议：
以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于向银行申请综合
授信额度的议案》
公司在 2012 年 03 月 07 日召开 2011 年度股东大会，审议通过《关于申请
银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》，其中同
意公司全资子公司四川川润动力设备有限公司（以下简称“川润动力”）向中国
银行股份有限公司自贡分行申请综合授信总额 4,200 万元人民币。目前，根据公
司实际经营需求，需要川润动力向中国银行股份有限公司自贡分行申请综合授信
额度增至 25,000 万元人民币。授信品种为：短期流动资金借款、中长期项目借
款、银行保函、银行承兑汇票、国际贸易融资及涉外保函。
以上申请授信额度及授权起止期限为 2012 年 08 月 20 日至 2014 年 08 月
31 日。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川川润股份有限公司
董 事 会
2012 年 08 月 21 日

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