公告日期：2012-07-06

　　证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2012-044号

四川川润股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示
1、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。
2.、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的议案。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2012 年 07 月 05 日上午 10：00
2、股权登记日：2012 年 07 月 02 日
3、会议召开地点：公司自贡工业园办公大楼 317 会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长罗丽华女士
6、会议召开方式：现场投票表决
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规
定。
8、出席会议的股东共 4 名，代表股份 156,213,350 股，占公司股份总数 419,
700,000 股的 37.22%。公司董事、监事出席了本次会议，公司高管和见证律师
列席了本次会议。

二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决方式表决，形成决议如下：
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票：156,213,350 股，反对票：0 股，弃权票：0 股，同意
票占出席股东大会有表决权股份总数的 100%。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所
2、律师姓名：吴则涛、梁振东

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3、结论性意见：公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件
1、四川川润股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫凯文律师事务所关于四川川润股份有限公司 2012 年第二次临
时股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川川润股份有限公司
董 事 会
2012 年 07 月 06 日

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