公告日期：2012-06-20

　　 证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2012-042号

四川川润股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议
于 2012 年 06 月 19 日以通讯方式召开。公司董事会办公室于 2012 年 06 月 15
日以电话、电子邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董
事 9 人，实际参会董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
会议以传真方式进行表决，经审议形成如下决议：
（一）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于修订<公司
章程>的议案》
根据公司法、证券法及相关法律法规规定。具体修订内容如下：
修订条款 修订前 修订后
公司利润分配政策为： 公司利润分配政策为：
（一）公司的利润分配应重视投资者 （一）利润分配原则：
的合理投资回报，利润分配政策应保持连 公司的利润分配应重视投资者的合理
续性和稳定性； 投资回报，利润分配政策应保持连续性和
（二）公司可以采取现金或者股票方 稳定性，并坚持如下原则：
第一百五
式分配股利，可以进行中期现金分红； 1、按法定顺序分配的原则；
十九条
（三）公司最近三年以现金方式累计 2、存在未弥补亏损、不得分配的原则；
分配的利润不少于最近三年实现的年均可 3、公司持有的本公司股份不得分配利
分配利润的百分之三十； 润的原则。
（四）公司董事会未做出现金利润分 （二）利润分配的形式
配预案的，应当在定期报告中披露未分红 公司可以采取现金方式、股票方式或

的原因及未用于分红的资金留存公司的用 者现金与股票相结合的方式分配利润。
途，独立董事应当对此发表独立意见。 （三）现金分配的条件
1、公司该年度实现的可分配利润为正
值、且现金流充裕，实施现金分红不会影
响公司后续持续经营；
2、审计机构对公司的该年度财务报告
出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司无重大投资计划或重大现金支
出等事项发生（募集资金投资项目除外）。
……
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