公告日期：2012-05-29

　　证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2012-040号

四川川润股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于
2012 年 05 月 28 日以通讯方式召开。公司董事会办公室于 2012 年 05 月 25 日
以电话、电子邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事
9 人，实际参会董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以传真方式进行表决，经审议形成如下决议：
以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于投资设立自贡川
润机床有限公司的议案》

公司以自有资金 700 万元投资设立自贡川润机床有限公司，公司持有其
100%股权。自贡川润机床有限公司注册资本：700 万元人民币；法定代表人：
罗永忠；注册地址：四川省自贡市高新工业园区荣川路 1 号；经营范围：摇臂钻
床、立式钻床、龙门数控钻床、龙门式数控铣钻床、车床、冲床、剪板机、折弯
机、镗床、专用机床、机床配件、机床附件。
公司于 2012 年 04 月 28 日与四川省自贡金锐机床有限责任公司就许可使用
其拥有的机床生产相关的技术、商标和品牌签订协议。根据公司的发展战略，通
过设立自贡川润机床有限公司，有利于更好地开拓市场。公司润滑液压主业及相
关国内领先技术将与机床、高端制造形成优势互补，进一步强化和补充公司产业
链。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川川润股份有限公司
董 事 会
2012 年 05 月 29 日

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