公告日期：2024-08-30

中信建投证券股份有限公司

关于四川川润股份有限公司

租赁办公场地暨关联交易的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作

为四川川润股份有限公司（以下简称“川润股份”或“公司”）2023 年度以简易

程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深

圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—

—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐

业务》等相关规定，对川润股份租赁办公场地暨关联交易的情况进行了审慎核查，

具体情况如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据公司战略发展需要，2017 年公司成立了营销服务中心，打造专业、高效

的营销服务团队，提升服务效率与响应速度，以提高客户满意度。为持续加强客

户服务效率和满意度，促进公司业务持续健康发展，公司控股子公司四川川润液

压润滑设备有限公司（以下简称“川润液压”）拟继续向控股股东、实际控制人

及其一致行动人及关联方罗丽华、钟利钢、罗全、唐淑英、罗永忠、罗金玉、罗

永清、曾莉红租赁其位于成都市天府一街 695 号 1901 号中环岛办公物业，租赁

面积为1075平方米，租赁期限2年，租赁单价为95元/平方米/月，年租金1,225,500

元，2 年租金共计 2,451,000 元。

（二）关联方关系

产权所有人 产权持有比例 产权人身份证 关联关系

罗丽华 12.50% 510304***********X 控股股东、实际控制人，现任公司董事

钟利钢 12.50% 510304***********6 控股股东、实际控制人

罗永忠 12.50% 510304***********0 控股股东、实际控制人一致行动人，现
任公司董事长

罗金玉 12.50% 510304***********2 罗永忠之妻

产权所有人 产权持有比例 产权人身份证 关联关系

罗全 12.50% 510304***********6 控股股东、实际控制人一致行动人

唐淑英 12.50% 510303***********7 罗全之妻

罗永清 12.50% 510304***********2 控股股东、实际控制人一致行动人

曾莉红 12.50% 510304***********0 罗永清之妻

上述产权所有人书面授权委托曾莉红签署物业租赁协议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

（三）审议情况

公司于 2024 年 8 月 29 日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会

第十七次会议，审议通过了《关于租赁办公场地暨关联交易的议案》，关联董事

罗永忠、罗丽华、钟海晖回避表决本议案，公司独立董事专门会议审议并出具了

同意的审查意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求及《公

司章程》等相关制度的规定，本次关联交易在董事会审批权限之内，无需提交股

东大会审议。

二、关联方基本情况

1、罗丽华，女，公司控股股东、实际控制人，现任公司董事。

2、钟利钢，男，公司控股股东、实际控制人。

3、罗永忠，男，控股股东、实际控制人一致行动人，现任公司董事长。

4、罗金玉，女，罗永忠之妻。

5、罗全，男，控股股东、实际控制人一致行动人。

6、唐淑英，女，罗全之妻。

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