公告日期：2024-08-02

四川川润股份有限公司

章 程

（2007 年 4 月 26 日 2007 年第一次临时股东大会审议通过、2008 年 10 月 25 日
2008 年第二次临时股东大会第一次修订、2009 年 5 月 11 日 2008 年度股东大会
第二次修订、2009 年 7 月 24 日 2009 年第一次临时股东大会第三次修订、2009
年 12 月 2 日 2009 年第三次临时股东大会第四次修订、2010 年 4 月 10 日 2009
年度股东大会第五次修订、2010 年 9 月 17 日 2010 年第一次临时股东大会第六
次修订、2011 年 4 月 22 日 2010 年度股东大会第七次修订、2011 年 9 月 2 日 2011
年第一次临时股东大会第八次修订、2012 年 3 月 7 日 2011 年度股东大会第九次
修订、2012 年 4 月 28 日 2012 年第一次临时股东大会第十次修订、2012 年 7 月
5 日 2012 年第二次临时股东大会第十一次修订、2018 年 4 月 13 日 2017 年度股
东大会第十二次修订、2018 年 7 月 11 日 2018 年第二次临时股东大会第十三次
修订、2019 年 3 月 14 日 2019 年第一次临时股东大会第十四次修订、2021 年 11
月 29 日 2021 年第二次临时股东大会第十五次修订、2022 年 4 月 21 日 2021 年
度股东大会第十六次修订、2023 年 5 月 23 日 2022 年度股东大会第十七次修订、
2024 年 1 月 4 日 2024 年第一次临时股东大会第十八次修订、2024 年 5 月 22 日
2023 年度股东大会第十九次修订）

二〇二四年

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案与通知...... 14

第五节 股东大会的召开 ...... 15

第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会...... 21

第一节 董事 ...... 21

第二节 董事会 ...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 28
第七章 监事会...... 29

第一节 监事 ...... 29

第二节 监事会 ...... 30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 31

第一节 财务会计制度 ...... 31

第二节 内部审计 ...... 34

第三节 会计师事务所的聘任...... 34
第九章 通知与公告 ...... 34
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 35

第一节 合并、分立、增资和减资...... 35

第二节 解散和清算 ...... 36
第十一章 修改章程 ...... 37
第十二章 附则...... 38

第一章 总则

第一条 为维护四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由四川川润（集团）有限责任公司依法整体变更而成立，在四川省自贡市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91510300620737855Y。原四川川润（集团）有限公司的权利义务由公司依法承继。

第三条 公司于 2008 年 7 月 25 日经中国证券监督管理委员会证监许可
[2008]976 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2，300 万股，于 2008年 9 月 19 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：四川川润股份有限公司

英文名称：Sichuan Crun Co.，Ltd

第五条 公司住所：四川省自贡市高新工业园区荣川路 1 号

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