公告日期：2024-05-23

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-041号
四川川润股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2024年5月22日（星期三）下午14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票 的 时 间 为 2024 年 5月22日 9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一 会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长罗永忠先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等有关法律法规的规定。

7、会议出席情况：

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东共 13 人，代表有表决权
股份总数 130,655,578 股，占公司有表决权股份总数的 26.7665%。

（1）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东共 4 人，代表有表决权股份总数
130,190,478 股，占公司有表决权股份总数的 26.6713%。

（2）网络投票参加情况

参加本次股东大会网络投票的股东共 9 人，代表有表决权股份总数为465,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0953%。

（3）中小股东出席会议情况

通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 465,100 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0953%。

公司董事、监事、高管人员出席本次会议，北京国枫律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 130,655,578 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意 465,100 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

总表决情况：同意 130,482,778 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8677％；反对 172,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1323％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：同意 292,300 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 62.8467％；反对 172,800 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 37.1533％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

3、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》

总表决情况：同意 130,655,578 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意 465,100 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

4、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

总……
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