公告日期：2024-04-30

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-020号
四川川润股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于
2024 年 4 月 29 日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知于
2024 年 4 月 19 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应参会
董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

经审议形成如下决议：

（一）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2023 年度董事
会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2023 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”中的相关内容。

在报告期内担任公司独立董事的李光金先生、饶洁先生、钟胜先生向董事会分别提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。《独立董事 2023 年度述职报告》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

（二）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2023 年度总经
理工作报告》

（三）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2023 年度董事

（四）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2023 年年度报
告全文及摘要》

公 司 《 2023 年 年 度 报 告 全 文 》 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容，《2023 年年度报告摘要》详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议。
（五）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2023 年度财务
决算报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议。
（六）以赞成：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，回避 1 票，审议通过《关
于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

本次回购注销的限制性股票数量共计 3,218,000 股，回购款合计人民币
804.254 万元，回购资金来源为公司自有资金。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

公司董事李辉先生作为本次限制性股票的激励对象，已回避表决。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，尚需提交2023 年度股东大会审议。

（七）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2023 年度利润
分配预案》

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并会计报表中实现归属于上市公司股东的净利润为-63,597,122.06 元；其中母公司会计报表中实现的净利润为-25,650,495.59 元，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，亏损不提取法定盈余公积，加上年初未分配利润 232,960,863.31 元，母公司可供股东分配的利润为 207,310,367.72 元。截至 2023 年度末公司合并报表可供股东分配的利润为 224,227,621.23 元，根据合并报表、母公司报表中可供分配

在保证公司正常经营和长远发展并符合利润分配原则的前提下，为广大股东创造持续稳定的收益，共享经营成果，给予投资者稳定合理回报，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况，同意公司拟定的 2023 年度利润分配预案：以董事会审议通过利润分配预案之日……
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