公告日期：2025-01-04

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-002
北京东方雨虹防水技术股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年1月3日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年1月1日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事11人，实到董事11人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

结合监管规定及公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，修改的具体内容详见附件一。

本次修改后的《公司章程》全文详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

结合监管规定及公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订，修改的具体内容详见附件二。

本次修改后的《董事会议事规则》全文详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于修改<重大经营与投资决策管理制度>的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

结合监管规定及公司实际情况，公司拟对《重大经营与投资决策管理制度》部分条款进行修订，修改的具体内容详见附件三。

本次修改后的《重大经营与投资决策管理制度》全文详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司定于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会，对议案一、议案二、议案三进行审议。其中议案一、议案二需以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
2025年1月4日

附件一：《公司章程》修订案

《公司章程》修订案

1、原章程第九条为“董事长为公司的法定代表人。”

新章程修改为“董事长或总裁为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长或者总裁辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。”

2、原章程第一百零九条为“董事会由12人组成，其中独立董事4名；设董事长1人，副董事长1人。”

新章程修改为“董事会由11人组成，其中独立董事4名；设董事长1人，副董事长1人。”

3、原章程第一百一十五条为“董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）签署公司发行的股票、公司债券及其他有价证券；

（四）签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件；

（五）行使法定代表人的职权；

（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
（七）董事会授予的其他职权。

董事会按照谨慎授权原则，决议授予董事长就本章程第一百一十三条所述运用公司资金、资产事项（公司资产抵押、对外投资、对外担保事项除外）的决定权限为，每一会计年度累计不超过公司最近一期经审计的净资产值的15%（含……
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