公告日期：2025-01-03

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2025-002
上海美特斯邦威服饰股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”） 日前以书面和电子
邮件方式向董事发出第六届董事会第十六次会议通知，会议于 2025 年 1 月 2 日
在上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，周成建、林晓东、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参加了本次会议。会议由董事周成建先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整股份回购价格上限及延长实施期限的议案》

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于调整股份回
购价格上限及延长实施期限的议案》，具体内容详情见公司同时披露的《关于调整股份回购价格上限及延长实施期限的公告》。

本议案在提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议

2、公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议

特此公告

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
2025 年 1 月 2 日

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