公告日期：2024-12-14

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-042
陕西省天然气股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四
次会议于 2024 年 12 月 13 日在公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于2024年12月6日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。现场会议由董事长刘宏波先生主持，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11名。独立董事胡海青先生因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式进行表决。公司监事、部分高级管理人员、相关部门负责人及陕西永嘉信律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于高级管理人员 2023 年度薪酬及 2021-2023 年
任期激励兑现的议案》

根据公司决算指标情况、年度考核评价结果及相关薪酬管理规定，经公司薪酬与考核委员会审核、董事会审议，同意兑现高级管理人员 2023年度基本年薪及绩效年薪；根据任期考核评价结果，同意兑现 2021-2023年高级管理人员任期激励薪酬，分三年延期兑现。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（二）审议通过《关于董事 2023 年度薪酬及 2021-2023 年任期激励
兑现的议案》

根据《陕西省国资委监管企业负责人薪酬管理办法》（陕国资分配发〔2015〕293 号）和相关薪酬管理规定，经公司薪酬与考核委员会审核、董事会审议，公司独立董事徐焕章、胡海青、杨振宇、杜民先生，原独立董事彭元正、王智伟、田阡先生、沈悦女士按照公司第三届董事会第三十四次会议审议通过的《关于调整董监事津贴的议案》标准，即每人每年 6万元领取津贴，不满一年的按实际在职月份兑现。公司董事长刘宏波先生、董事陈东生、毕卫、李军、闫禹衡先生、原董事李冬学先生在公司领取薪
酬，兑现 2023 年度薪酬合计 293.513104 万元，2021-2023 年任期激励薪
酬合计 251.995944 万元（任期激励薪酬分三年延期兑现）。原董事任妙良女士在公司领取薪酬，兑现 2021-2023 年任期激励薪酬 8.001797 万元，分三年延期兑现。董事张栋先生、郭娜女士、原董事李宁先生因在控股股东或其下属其他子公司任职，原董事王勇先生因在其他国有企业任职，任期内不在公司领取薪酬。

1.确认董事长刘宏波 2023 年度薪酬及 2021-2023 年任期激励兑现

关联董事刘宏波对该议案回避表决。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.确认董事陈东生 2023 年度薪酬及 2021-2023 年任期激励兑现
关联董事陈东生对该议案回避表决。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.确认职工董事李军 2023 年度薪酬及 2021-2023 年任期激励兑现关联董事李军对该议案回避表决。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.确认董事毕卫 2023 年度薪酬及 2021-2023 年任期激励兑现
关联董事毕卫对该议案回避表决。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.确认董事闫禹衡 2023 年度薪酬及 2021-2023 年任期激励兑现
关联董事闫禹衡对该议案回避表决。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6.确认董事张栋 2023 年度薪酬及 2021-2023 年任期激励兑现
关联董事张栋对该议案回避表决。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7.确认董事郭娜 2023 年度薪酬及 2021-2023 年任期激励兑现
关联董事郭娜对该议案回避表决。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8.确认独立董事徐焕章 2023 年度薪酬及 2021-2023 年任期激励兑现关联董事徐焕章对该议案回避表决。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9.确认独立董事胡海青 2023 年度薪酬及 2021-2023 年任期激励兑现
关联董事胡海青对该议案回避表决。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.确认独立董事杨振宇 2023 年度薪酬及 2021-2023 年任期激励兑现
关联董事杨振宇对该议案回避表决。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票……
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