公告日期：2025-01-16

证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2025-008
建设工业集团（云南）股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
七次会议决议，公司决定于 2025 年 2 月 14 日（星期五）14:30 在公司会议室召开 2025
年第一次临时股东会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2025 年 2 月 14 日（星期五）14:30

网络投票时间为：2025 年 2 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2025 年 2 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 14 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2025 年 2 月 11 日（星期二）

7.出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2025 年 2 月 11 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点

重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号建设工业会议室。

二、会议审议事项

1.股东会表决的提案名称

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 √

的议案》

2.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

3.00 《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融 √

服务协议>的议案》

4.00 《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》 √

2.上述提案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过。

3. 第 1.00 提 案 的 股 东 会 资 料 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。

4.第 2.00 提案至 4.00 提案的股东会资料详见同日披露于《中国证券报》《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度日常关联交易预计
公告》（公告编号：2025-005）《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-006）《关于补选第七届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-007）。

5.第 2.00、……
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