公告日期：2024-04-26

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-026
拓维信息系统股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会
议决议内容，公司将于 2024 年 05 月 16 日下午 14:30 在公司办公楼二楼会议室
召开2023年度股东大会。现将会议具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2023 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2024 年 04 月 25
日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 05 月 16 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：

a. 通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 05 月 16 日上午
9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

b. 通过深圳证券交易互联网投票的具体时间为2024年05月16日 9:15至15:00
期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一股份只能选择其中一种方式。

6．股权登记日：2024 年 05 月 10 日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师等相关工作人员。

8、现场会议地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路 298 号拓维信息办公楼二楼会议室
二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023 年年度报告》及摘要 √

4.00 《2023 年度财务决算报告》 √

5.00 《2023 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》 √

8.00 《关于 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报 √

告的议案》

9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 √

相关事宜的议案》

10.……
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