公告日期：2010-03-20

证券简称：拓维信息 证券代码：002261 公告编号：2010-005

拓维信息系统股份有限公司

关于召开2009 年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2010 年4 月9 日（星期五）上午10：00-12:00。

2、召开地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298 号拓维信息办公楼二楼会议室

3、召 集 人：本公司董事会

4、召开方式：现场记名投票

5、出席对象：

（1）2010 年4 月2 日（星期五）下午15：00 点交易结束后，在中国证券

登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东

可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必

是公司的股东。

（2）公司董事会的董事、独立董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）其他邀请人员。

二、会议审议事项

1. 《拓维信息系统股份有限公司2009 年度董事会工作报告》

2. 《拓维信息系统股份有限公司2009 年度监事会工作报告》

3. 《拓维信息系统股份有限公司2009 年度报告及摘要》

4. 《拓维信息系统股份有限公司2009 年度财务决算报告》

5. 《拓维信息系统股份有限公司2009 年度利润分配及资本公积金转增

股本的预案》6. 《拓维信息系统股份有限公司关于修改公司章程的议案》

7. 《关于修订<子公司管理制度>的议案》

此外，公司独立董事将在本次会议上作年度述职报告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持

授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、

法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身

份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印

件办理登记手续。

（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2、现场登记时间：2010 年4 月8 日（星期四）9:00－17：00

3、登记地点：拓维信息系统股份有限公司证券部办公室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议

的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载

明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人

有自行表决权。

四、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：黄霞；

电 话：0731－88668270

传 真：0731－88668270

2.会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司

董 事 会

2010 年3 月18 日附：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席拓维信息系统股

份有限公司2009 年年度股东大会会议，并对会议所列提案代为行使表决权。

委托单位盖章（委托人签名或盖章）：

委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：

委托单位（委托人）持股数：

委托单位（委托人）股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效。
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