公告日期：2010-05-26

证券简称：拓维信息 证券代码：002261 公告编号：2010-018

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事

会第一次会议于2010年5月20日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于2010年5

月25日以现场表决的方式召开。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人，会

议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由公

司董事长李新宇先生主持。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《选举李新宇先生为公

司第四届董事会董事长的议案》；

2、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《选举宋鹰先生为公司

第四届董事会副董事长的议案》；

3、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《选举袁楚贤先生为公

司第四届董事会副董事长的议案》；

4、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事会设立

各专门委员会的议案》。

董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个

专业委员会，各专业委员会成员组成如下：

（1） 战略委员会

主任：李新宇

成员：宋鹰、袁楚贤、王力群、张忠革、曾之杰、曾高辉

（2） 审计委员会

主任：周仁仪

成员：李新宇、李仁发（3） 薪酬与考核委员会

主任：王力群

成员：宋鹰、周仁仪

（4） 提名委员会

主任：李仁发

成员：李新宇、周仁仪

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司

董 事 会

2010 年5 月25 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。