公告日期：2010-09-11

证券简称：拓维信息 证券代码：002261 公告编号：2010-033

拓维信息系统股份有限公司

关于召开2010 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《拓维信息系统股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》已经中国证监会审核

无异议，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定，相关议案需提交股东大会

审议。故公司决定于2010年9月27日召开2010年第二次临时股东大会，现将本次股东大

会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、召开时间

1) 现场会议时间：2010 年9 月27 日（星期一）下午14：00 时 ；

2) 网络投票时间：2010 年9 月26 日—9 月27 日，其中，通过深圳证券交易所

交易系统进行网络投票的时间为2010 年9 月27 日上午9:30～11:30，下午13:00～

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010 年9 月26 日15:00

至2010 年9 月27 日15:00 的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票

相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提

供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的

交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的

一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、现场会议召开地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298 号拓维信息办公楼二楼会

议室

4、召集人：本公司董事会

5、股权登记日：2010 年9 月20 日6、出席对象：

（1）2010 年9 月20 日（星期一）下午15：00 点交易结束后，在中国证券登记

结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自

出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事会的董事、独立董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、公司将于2010 年9 月21 日就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请

广大投资者留意。

二、会议审议事项

序号 议案内容

议案一

关于《拓维信息系统股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》的议

案

1.1 激励对象的确定依据和范围

1.2 激励计划的期权数量、标的股票种类、股票数量和股票来源

1.3 股票期权的分配

1.4 股票期权的有效期、授权日、可行权日、禁售期

1.5 股票期权行权价格及确定依据

1.6 股票期权的授予及行权条件

1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.8 股票期权授予程序及激励对象行权程序

1.9 公司与激励对象各自的权利义务

1.10 股票期权激励计划的变更、终止

1.11 股东大会授权董事会的具体事项

1.12 会计处理与业绩影响

议案二 关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案

议案三 关于通过新的《公司章程》的议案

议案一、议案二内容详见披露于2010 年9 月10 日的《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网上的《首期股票期权激励计划（修订稿）》、《第四届董事会第五次会议决议公告》，议案三内容详见披露于2010 年8 月13 日的《中国证

券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第四届董事会第四次会议决

议公告》。

股东大会就以上议案作出决议，须经参与投票的股东所持表决权的2/3 以上通过。

监事会将在本次会议上作《关于核查首期股票期权激励计划激励对象的意见》报告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委

托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。
……
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