公告日期：2010-09-11

拓维信息系统股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2010-032

拓维信息系统股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理

办法》”）的有关规定，拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）独立董

事周仁仪先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2010 年9 月27

日召开的2010 年第二次临时股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准

确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反

的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人周仁仪作为征集人，保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不

会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。本次征集委托

投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次

征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈

述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告

书，本报告书的履行不违反法律、法规、公司章程或公司内部制度中的任何条款

或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

公司名称：拓维信息系统股份有限公司

证券简称：拓维信息拓维信息系统股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书

证券代码：002261

法定代表人：李新宇

董事会秘书：李新宇（代）

证券事务代表：吴小瑾

联系地址：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路298 号

邮政编码：410205

网址：www.talkweb.com.cn

2、征集事项

由征集人向公司股东征集公司2010 年第二次临时股东大会所审议《关于〈拓

维信息系统股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）〉的议案》、《关于提请股

东大会授权董事会办理股权激励计划相关事项的议案》、《关于通过新的〈公司章

程〉的议案》的委托投票权。

3、本委托投票权征集报告书签署日期为2010 年9 月10 日。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司《关于召开2010 年第二次临

时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1、 本次投票权的征集人为公司现任独立董事周仁仪先生，其基本情况如下：

周仁仪，1950 年出生，中国国籍，研究生学历，教授。曾获全国优秀教师、

湖南省教学名师等荣誉称号。湖南省重点学科《企业管理》责任教授，湖南省精

品课程《财务管理学》责任教授，兼任中国商业会计学会大学部副主任、湖南省

审计学会常务理事、湖南省会计学会常务理事、湖南省总会计师协会高级顾问等

职。现任湖南商学院会计学院院长。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大

民事诉讼或仲裁。

3、 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安

排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联

人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票拓维信息系统股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书

征集人作为拓维信息系统股份有限公司的独立董事，出席了2010 年6 月9

日召开的第四届董事会第二次会议、2010 年9 月9 日召开的第四届董事会第五

次会议，并且对《拓维信息系统股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》、《关

于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事项》等议案投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司……
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