公告日期：2010-05-26

证券简称：拓维信息 证券代码：002261 公告编号：2010-017

拓维信息系统股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会会议决议

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会《资忠诚先生出任公司第四届监事会监事》的议案，

赞成票数未达到与会股东有效表决权股份数票数的二分之一，因此，本项议案未

获通过。公司将尽快推选新的监事候选人，召开相关会议进行审议。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2010年第一

次临时股东大会于2010年5月6日通过报纸、网站发出会议通知，并于2010年5月

25日以现场方式在公司二楼会议室召开。董事长李新宇先生主持了本次会议。出

席会议的股东（含代理人）共 6 人，代表股份 99,384,101 股，占公司总股本

的68.37%，会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事及高管人员参加了会议。会议

审议通过了以下议案：

1、关于公司董事会换届选举的议案

公司第四届董事会董事、独立董事候选人简历刊登在 2010 年 5 月 6

日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。独立董事候

选人已报深圳证券交易所审核无异议。

本议案采用累积投票制逐项逐个审议：

（1） 李新宇先生出任公司第四届董事会董事

同意票99,384,101 股，占与会股东有效表决权股份数的100%；

（2） 宋鹰先生出任公司第四届董事会董事

同意票99,384,101 股，占与会股东有效表决权股份数的100%；（3） 袁楚贤先生出任公司第四届董事会董事

同意票99,384,101 股，占与会股东有效表决权股份数的100%；

（4） 张忠革先生出任公司第四届董事会董事

同意票99,384,101 股，占与会股东有效表决权股份数的100%；

（5） 曾之杰先生出任公司第四届董事会董事

同意票99,384,101 股，占与会股东有效表决权股份数的100%；

（6） 曾高辉先生出任公司第四届董事会董事

同意票99,384,101 股，占与会股东有效表决权股份数的100%；

（7） 王力群先生出任公司第四届董事会独立董事

同意票99,384,101 股，占与会股东有效表决权股份数的100%；

（8） 李仁发先生出任公司第四届董事会独立董事

同意票99,384,101 股，占与会股东有效表决权股份数的100%；

（9） 周仁仪先生出任公司第四届董事会独立董事

同意票99,384,101 股，占与会股东有效表决权股份数的100%；

2、关于公司监事会换届选举的议案

公司第四届监事会监事候选人简历刊登在 2010 年 5 月 6 日的《中国证券

报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

本议案采用累积投票制逐项逐个审议：

（1） 资忠诚先生出任公司第四届监事会监事

同意票 4,999,142 股，占与会股东有效表决权股份数的 5.03%；

（2） 曾爱青女士出任公司第四届监事会监事

同意票193,769,060 股，占与会股东有效表决权股份数的194.97%；

3、关于聘请中审国际会计师事务所有限公司作为2010 年度审计机构的议案

同意票 99,384,101 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；

反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%；

弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%。

4、关于修订公司章程的议案

同意票99,384,101 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%；

弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%。

本公司董事会聘请湖南启元律师事务所邹棒、李赛男律师对本公司2010 年

第一次临时股东大会进行现场见证，并出具《法律意见书》，认为公司2010 年第

一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关……
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