公告日期：2024-12-14

泰和新材集团股份有限公司

章 程

（2024 年第四次临时股东大会通过）

目 录

第一章 总 则 ...... 1

第二章 经营宗旨和范围...... 2

第三章 股 份 ...... 2

第一节 股份发行 ...... 2
第二节 股份增减和回购 ...... 3
第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东大会...... 5

第一节 股 东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 7
第三节 股东大会的召集 ...... 9
第四节 股东大会提案与通知 ...... 11
第五节 股东大会的召开 ...... 12
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 15

第五章 董 事 会 ...... 19

第一节 董 事 ...... 19

第二节 董 事 会...... 22
第六章 总裁及其他高级管理人员...... 26

第七章 监 事 会 ...... 28

第一节 监 事 ...... 28

第二节 监 事 会...... 28
第八章 党的组织 ...... 30
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 30
第一节 财务会计制度 ...... 31

第二节 利润分配 ...... 32
第三节 内部审计 ...... 35
第四节 会计师事务所的聘任 ...... 35
第十章 通知和公告 ...... 35

第一节 通 知 ...... 35

第二节 公 告 ...... 36

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 36
第一节 合并或分立、增资和减资 ...... 36
第二节 解散和清算 ...... 37
第十二章 修改章程 ...... 39
第十三章 军工事项特别条款 ...... 39

第十四章 附 则 ...... 41

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股
份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经烟台市体改委烟体改（1993）43 号文件《关于同意组建烟台氨纶股
份有限公司的批复》批准，以定向募集方式设立，于 1993 年在山东省烟台经济技术开发区工商行政管理局注册登记。1997 年山东省体改委按照有关规定，依据《公司法》对公司进行规范，并经山东省经济体制改革委员会鲁体改函字（1997）22 号《关于同意确认烟台氨纶股份有限公司的函》确认，公司依法履行了重新登记手续，并于 1997 年在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为：26717552-0-1。

第三条 公司于 2008 年 6 月 3 日经中国证券监督管理委员会核准，首次
向社会公众发行人民币普通股 3,200 万股，于 2008 年 6 月 25 日在深圳证券交
易所上市。

第四条 公司注册名称：泰和新材集团股份有限公司

英文名称： TAYHO ADVANCED MATERIALS GROUP CO.,LTD.

第五条 公司住所：山东省烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号

邮编：264006

第六条 公司注册资本为人民币 86,294.5783 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股
股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘
书、财务负责人以及公司董事会认定的其他人员。

第十二条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织、开展党的活动，公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨……
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