公告日期：2024-12-26

证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2024-031

四川川大智胜软件股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次临时会议决定于2025年1月10日（周五）下午2:00召开公司2025年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

2025 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人

公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开时间

1. 现场会议时间

2025 年 1 月 10 日（周五）下午 2:00

2. 网络投票时间

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为：2025年1月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日

2025年1月6日（周一）

（七）会议出席对象

1. 截至股权登记日（2025 年 1 月 6 日）下午收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

2. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 公司聘请的律师。

（八）会议地点

四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室

二、会议审议事项及提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

累积投票提案 提案 1、2 均为等额选举、累积投票 填写同意票数

1.00 关于非独立董事候选人的议案 应选人数 1 人

1.01 非独立董事孙旭军 √

2.00 关于独立董事候选人的议案 应选人数 1 人

2.01 独立董事袁仕理 √

以上议案已经公司第八届董事会第十次会议、第八届董事会第二
次临时会议审议通过，上述提案具体内容详见 2024 年 8 月 30 日以及
2024 年 12 月 26 日巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》披露的
董事会决议公告以及相关文件。

根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下人员之外的股东：公司的董事、监事、高级管
理人员；单独或者合计持有公司 5%以上的股东。

上述提案 2 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。提案 1、2 是累积投票提案，股东所拥有的选举票数均分别为其所持有表决权的股份数量乘以应选非独立董事、独立董事人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、现场会议登记事项

（一）登记手续

1. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；委托代理……
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