公告日期：2024-11-23

步步高商业连锁股份有限公司

董事会提名委员会议事规则

第一章 总 则

第一条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国
公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本议事规则。
第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高
级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。

第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的总裁、轮值总裁、财务
总监、董事会秘书、内控总监。

第二章 人员构成

第四条 提名委员会由五名董事组成，其中独立董事过半数。

第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分
之一以上提名，并由董事会选举产生。

提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责召集、主持委员会工作。
提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。

第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动丧失委员资格，并由委员会根据本章上述规定补足委员人数。

料和信息，统筹提名委员会会议安排。

第三章 职责权限

第八条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和
程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、部门规章等相关规定和《公司章程》规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。
第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审查决定。

第十条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；提名委员会可
以根据工作需要，组织公司相关工作人员就议案内容进行深入研究。如有需要，提名委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

第四章 议事规则

第十一条 提名委员会根据实际需要召开会议，会议召开前 3 天通知全体委
员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

第十二条 提名委员会会议通知应至少包括以下内容：

（一）会议召开时间、地点；

（二）会议期限；

（三）会议需要讨论的议题；

（四）会议联系人及联系方式；

（五）会议通知的日期。

会议通知应备附内容完整的议案。

第十三条 提名委员会会议以传真、电子邮件、电话、微信及专人送达等方
式通知各位委员。

第十四条提名委员会会议应由三分之二以上的委员(含三分之二)出席方可举行。

第十五条 委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行
使表决权，委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。

第十六条 提名委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席
会议的，视为未出席相关会议。

提名委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权。公司董事会可以撤销其委员职务，并根据本规则补足提名委员会委员人数。

第十七条 提名委员会必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席
会议。

第十八条 提名委员会会议以记名投票方式表决。会议在保障委员充分表达
意见的前提下，可以用传真、电话方式进行并以传真方式作出决议，并由参会委员签字。

提名委员会委员每人享有一票表决权。会议所作决议需经全体委员(包括未出席会议的委员)过半数同意方为有效。

第十九……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。