公告日期：2024-11-20

中山大洋电机股份有限公司

章 程

二〇二四年十一月二十日

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4
第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会......7
第一节 股东......7
第二节 股东大会的一般规定......10
第三节 股东大会的召集......13
第四节 股东大会的提案与通知......14
第五节 股东大会的召开......15
第六节 股东大会的表决和决议......18
第五章 董事会......22
第一节 董事......22
第二节 董事会......26
第六章 总裁及其他高级管理人员......30
第七章 监事会......31
第一节 监事......31
第二节 监事会......32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......33
第一节 财务会计制度......33
第二节 利润分配......34
第三节 内部审计......37
第四节 会计师事务所的聘任......37

第九章 通知和公告......38
第一节 通知......38
第二节 公告......39
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......39
第一节 合并、分立、增资和减资......39
第二节 解散和清算......40
第十一章 修改章程......42
第十二章 附则......42

第一章 总则

第一条 为维护中山大洋电机股份有限公司（以下称“公司”）、股东和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经按照《公司法》的规定，以整体变更方式设立，并于2006年6月23日在广东省中山市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。公司统一社会信用代码：914420007251062242。

第三条 公司于二零零八年五月二十一日经中国证券监督管理委员会批准，首
次向社会公开发行人民币普通股叁仟贰佰万股，于二零零八年六月十九日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司中文名称：中山大洋电机股份有限公司

英文名称：Zhong Shan Broad-Ocean Motor Co.Ltd.

第五条 公司住所：中山市翠亨新区兴湾路22号，增设2处经营场所，具体地
址为：1、中山市西区沙朗第三工业区金昌路15号（住所申报）2、中山市西区广丰工业大道1号（大洋电机广丰厂）（一照多址）

邮政编码：528400

第六条 公司注册资本为人民币贰拾肆亿壹仟叁佰玖拾万柒仟零柒拾叁元。

第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司的合法权益及一切经营活动受中国法律和法规及中国政府有关规定的管辖和保护，任何组织、个人不得侵犯或非法干涉。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间的权利义务关系的、具有法律约束力的文件。公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉公司；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人、技术负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以微电机、驱动系统产品为核心，集研发、加工、
制造、销售为一体，拓展产品涵盖的领域，不断提高企业的经营管理水平以及科研和生产能力，致力于为全球客户提供安全、环保、高效的驱动系统解决方案，成为全球最具竞争力的驱动系统产品研发及提供商之一。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：加工、制造、销售：微电机、家用
电器、运动及健身机械、电工器材、电动工具、机动车零配件、电子产品、……
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