公告日期：2024-12-11

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-121
盛新锂能集团股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 10 日召开
第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会以 8 票同意、关联董事李黔先生回避表决、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了子议案一《关于与比亚迪日常关联交易预计的议案》，同意公司（含控股子公司，下同）与关联方比亚迪股份有限公司（含控股子公司，以下统称“比亚迪”）在 2025 年度内发生日常关联交易金额不超过 20 亿元，公司独立董事召开第八届独立董事第五次专门会议审议通过了该议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议，届时关联股东将回避表决；公司董事会以 7 票同意、关联董事李凯先生和姚婧女士回避表决、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了子议案二《关于与朗晟新能源及朗晟新材料日常关联交易预计的议案》，同意公司（含控股子公司，下同）与关联方四川朗晟新能源科技有限公司（以下简称“朗晟新能源”）、四川朗晟新材料科技有限公司（以下简称“朗晟新材料”）在 2025 年度内合计发生日常关联交易金额不超过 5 亿元，公司独立董事召开第八届独立董事第五次专门会议审议通过了该议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次 2025 年度日常关联交易额度预计及过去 12 个月内与同一关联人已发生的关联交易累计达到公司股东大会审议标准，本次 2025 年度日常关联交易额度预计需提交公司股东大会审议，届时关联股东将回避表决。

除上述与比亚迪、朗晟新能源及朗晟新材料相关的关联交易外，公司已于
2022 年 12 月 14 日召开第七届董事会第四十二次会议，2022 年 12 月 30 日召开

2022 年第五次（临时）股东大会，审议通过了《关于与华金矿业日常关联交易

预计的议案》，同意在 2023-2025 年度公司全资子公司遂宁盛新锂业有限公司（以

下简称“遂宁盛新”）（包括遂宁盛新指定的其他主体，下同）与关联方贵州华金

矿业有限公司（以下简称“华金矿业”）发生日常关联交易金额为每年不超过 2

亿元，累计不超过 6 亿元。

（二）日常关联交易预计

公司根据日常生产经营的需要，对 2025 年度公司与比亚迪、朗晟新能源及

朗晟新材料的日常关联交易预计如下：

单位：亿元

关联交易 2025 年合同 2024 年

关联交易类别 关联人 关联交易内容 定价原则 签订金额或 1-11 月已

预计金额 发生金额

向关联人销售、 比亚迪 向其销售、加 按照市场 20 8.44

加工产品 工锂产品 方式确定

向关联人销售、 朗晟新能源、 向其销售、加 按照市场 5 1.24

加工产品 朗晟新材料 工锂产品 方式确定

注 1：上述发生金额未经审计，以最终审计结果为准；

注 2：上述预计额度不构成公司的业绩预测或业绩承诺，公司与关联人的实际交易金额

将根据日常关联交易实际发生情况确定。

（三）2024 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况

2024 年 ……
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