公告日期：2011-04-27

江苏金飞达服装股份有限公司 2010 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告

股票代码：002239 证券简称：金飞达 公告编号：2011-009

江苏金飞达服装股份有限公司

2010年度内部控制自我评价报告

遵照《深圳证券交易所关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》（深证上

〔2010〕434号）、《中国证监监督委员会江苏监管局关于做好辖区上市公司2010年年度

报工作的通知》（苏证监公司字[2011]39号）的要求，依据《企业内部控制基本规范》

（财会[2008]7 号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定，

公司审计部对公司各项内部控制环境、政策和程序进行了认真梳理，对公司内部控制建

立的合理性、完整性及实施有效性进行认真全面评估后，出具了《公司2010年度内部控

制自我评价报告》，并经公司第二届董事会第六次会议审议通过。现将公司2010年度内

部控制的建立、健全与实施情况报告如下：

一、公司基本情况

公司前身为南通金飞达服装有限公司，成立于2002年5月8日，注册资本120万美元。

经商务部《关于同意南通金飞达服装有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（商

资批（2006）2390号）文件批准，南通金飞达服装有限公司以截至2006年9月30日经审计

的净资产10,000万元为基础，按1：1的比例折为股份10,000万股，整体变更为外商投资股

份有限公司，注册资本为10,000万元人民币。

2008 年 4 月 24 日，公司按照中国证券监督委员会《关于核准江苏金飞达服装股份有

限公司首次公开发行股票的批复--证监许可[2008]591 号》，公司公开发行 3,400 万股新

股。2008 年 5 月 22 日，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简

称“金飞达”，股票代码“002239”。

2009 年 6 月 9 日，公司根据 2008 年度股东大会决议，以总股本 134,000,000 股为基

数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 67,000,000 股，转增股本后

公司总股本变更为 201,000,000 股。

公司主要从事中高档女装的生产和销售，产品近95%以上出口到美国及海外市场。

1、公司股权结构及流通情况如下：

1

江苏金飞达服装股份有限公司 2010 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告

截止2010年12月31日 单位：股

股东名称（或类别） 持股数量（股） 流通/限售 股权比例

江苏帝奥控股集团股份有限公司 85,500,000 限售 42.54%

香港金飞马有限公司 60,000,000 限售 29.85%

社会公众股 55,500,000 流通 27.61%

2、截止2010年12月31日，公司共有5个控股子公司及1家参股公司：

序号 公 司 名 称 注册资本 持股比例（%）

1 南通金飞利服装有限公司 82万美元 100

2 南通金飞祥服装有限公司 600万美元 100

3 南……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。