公告日期：2011-05-28

江苏金飞达服装股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告

股票简称：金飞达 股票代码：002239 公告编号：2011-020

江苏金飞达服装股份有限公司

2010 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

● 本次股东大会召开期间，无新增、变更和否决提案的情况；

● 本次股东大会召开的通知情况，公司已于 2011 年 4 月 27 日在《证券

时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公告。

一、会议召开与出席情况

1、会议召开情况

（1）、召开时间：2011 年 5 月 27 日上午 9:00；

（2）、召开地点：本公司办公楼会议室；

（3）、召开方式：现场投票；

（4）、召集人：本公司董事会；

（5）、会议主持人：董事长王进飞先生；

（6）、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会

规则》及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

（1）、出席的总体情况

股东及股东授权代表 3 名，代表股 14,622.5 万股，占公司有表决权总股

份的 72.75%。

（2）、公司部分董事、高级管理人员和全体监事出席了本次会议。

（3）、公司聘请国浩律师集团（上海）事务所孙立、唐银峰律师对本次

股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

二、会议提案审议和表决情况

1、审议通过了《公司 2010 年度董事会工作报告》；

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江苏金飞达服装股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告

表决结果：其中同意票为 14,622.5 万股，占出席会议有表决权的股东及

股东代表股份总数的 100%；弃权票 0 股；反对票为 0 股。

2、审议通过了《公司 2010 年年度报告及其摘要》；

表决结果：其中同意票为 14,622.5 万股，占出席会议有表决权的股东及

股东代表股份总数的 100%；弃权票为 0 股；反对票为 0 股。

3、审议通过了《公司 2010 年度财务决算报告》；

表决结果：其中同意票为 14,622.5 万股，占出席会议有表决权的股东及

股东代表股份总数的 100%；弃权票为 0 股；反对票为 0 股。

4、审议通过了《2010 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的方案》；

表决结果：其中同意票为 14,622.5 万股，占出席会议有表决权的股东及

股东代表股份总数的 100%；弃权票为 0 股；反对票为 0 股。

2010年度利润分配方案：以2010年年末总股本201,000,000股为基数，按

每10股派送现金0.20元(含税)。

2010年度公司不进行资本公积金转增股本。

5、审议通过了《关于聘请公司 2011 年度财务审计机构的议案》；

继续聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机

构。

表决结果：其中同意票为 14,622.5 万股，占出席会议有表决权的股东及

股东代表股份总数的 100%；弃权票为 0 股；反对票为 0 股。

6、审议通过了《公司 2010 年度监事会工作报告》；

表决结果：其中同意票为 14,622.5 万股，占出席会议有表决权的股东及

股东代表股份总数的 100%；弃权票为 0 股；反对票为 0 股。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事张晏维先生、窦钰先生和刘林青先生

向大会分别作了2010年度工作的述职报告。公司独立董事2010年度述职报告

全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

四、律师出具法律意见书情况：

1、律师事务所：国浩律师集团（上海）事务所

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