公告日期：2012-01-05

江苏金飞达服装股份有限公司 董事会决议

股票简称：金飞达 股票代码：002239 公告编号：2012-001

江苏金飞达服装股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

江苏金飞达服装股份有限公司第二届董事会第十次会议，于 2011 年 12

月 30 日在公司会议室召开。有关本次会议的通知，已于 2011 年 12 月 19 日通

过书面和传真方式由专人送达全体董事。会议的召集、召开符合有关法律法规

和《公司章程》的规定。会议由董事长王进飞主持，应到董事 9 人，实到董事

9 人，监事和高管列席了本次会议。与会董事以记名投票表决，通过了以下决

议：

一、审议通过了关于公司收购文山州卡西矿业有限公司 45%股权的议案；

2011 年 12 月 25 日公司与北京兴嘉盈商业投资有限公司正式签订了《股

权转让协议》，协议约定公司以自有资金 1.1 亿元收购北京兴嘉盈商业投资有

限公司持有的文山州卡西矿业有限公司 45%股权(具体内容详见《公司关于收

购文山州卡西矿业有限公司部分股权事项的公告》，公告编号 2011-044)。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

注：独立董事刘林青，原则同意，提请关注《独立董事意见》。

二、审议通过了关于召开公司 2012 年度第一次临时股东大会的议案。

公司定于 2012 年 2 月 3 日召开 2012 年度第一次临时股东大会（具体内容

详见《公司 2012 年度第一次临时股东大会通知》，公告编号 2011-045）。

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江苏金飞达服装股份有限公司 董事会决议

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

上述第一项议案，尚需提请公司 2012 年度第一次临时股东大会审议。

江苏金飞达服装股份有限公司

董事会

二○一二年一月四日

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