公告日期：2012-01-05

江苏金飞达服装股份有限公司

股票简称：金飞达 股票代码：002239 公告编号：2012-003

江苏金飞达服装股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏金飞达服装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议

决议，定于2012年2月3日召开公司2012年第一次临时股东大会，现将有关具体事项通知

如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议时间

现场会议召开时间为：2012年2月3日（星期五）上午9：30开始；

网络投票时间为：2012年2月2日～2012年2月3日，其中通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为2012年2月3日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2012年2月2日

15:00至2012年2月3日15:00的任意时间。

（二）股权登记日：2012年1月20日（星期五）

（三）现场召开地点：金飞盈公司三楼会议室

（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所

交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述

网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（五）会议召集人：公司董事会

（六）参加大会的方式

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一

种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：

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江苏金飞达服装股份有限公司

//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投

票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统

重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（七）出席对象：

1、凡2012年1月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲

自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

二、本次股东大会审议事项

1、审议关于公司收购文山州卡西矿业有限公司 45%股权的议案。

上述议案经公司第二届董事会第十次会议审议通过，详细内容参见 2012 年 1 月 5

日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关

公告。

三、现场参加股东大会登记方法

（一）登记时间：2012年1月31日～2012年2月1日（上午8:30～11:00，下午13:30～

17:00）

（二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，

须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证

明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、

营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

（三）登记地点：江苏金飞达服装股份有限公司证券部

四、参加网络投票的程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互

联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的程序

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1、通过交易系统进行网络投票的时间为2012年2月3日上午9:30～11:30，下午

13:00～15:00。

2、投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务……
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