公告日期：2025-01-09

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-004
债券代码：127086 债券简称：恒邦转债

山东恒邦冶炼股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司第九届董
事会第三十次会议审议事项，定于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大
会，会议对董事会需要提交公司股东大会审议的议案进行审议，有关具体事项如下：
一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2.会议召集人：山东恒邦冶炼股份有限公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4.现场会议召开时间：2025年1月24日下午14:30

网络投票时间：2025年1月24日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月24日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年1月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日：2025 年 1 月 15 日。

（1）截至 2025 年 1 月 15 日下午 15:00 收市以后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8.会议召开地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街 11 号 1 号办公楼二楼第一
会议室

二、会议审议事项

（一）议案名称

表一 本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

非累积投

票议案

1.00 关于补选非独立董事的议案

（二）提案披露情况

本次会议审议的提案由公司第九届董事会第三十次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2025 年第一次临时股东大会所有提案内容详见刊登在 2025 年 1 月 9 日《证券时
报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。

（三）有关说明

根据《上市公司股东大会规则》的规定，议案 1 属于涉及影响中小投资者利益的事项，应对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

本次会议议案为普通决议议案。

三、会议登记方法

1.登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。