公告日期：2024-09-23

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-040
启明信息技术股份有限公司

关于2024年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”）第七届董
事会2024年第五次临时会议决定于2024年10月11日召开公司
2024年第三次临时股东大会，本次股东大会以现场投票与网
络投票相结合的方式召开，现将2024年第三次临时股东大会
有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次： 2024年第三次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年10月11日（星期五）下午 15:00。
网络投票时间：2024年10月11日（星期五）。

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年10月11日上午 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月11日9:15—15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2024年9月30日（星期一）。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明科技园A座518会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票提案

1.00 关于选举非独立董事的议案 √

三、会议登记等事项

1.法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件二）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

2.个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

3.受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

4.异地股东可以书面信函办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；

5. 登记时间： 2024 年10月9日上午9:00至11:00 ，下午14:00至16:00；

6.登记地点：公司经营控制部（董事会办公室）。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事
和格式详见附件1。

五、备查文件

1.启明信息第七届董事会2024年第五次临时会议决议。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司
董事会

二〇二四年九月二十三日
附件 1：

参加网络投票的具体操作流……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。