公告日期:2024-11-23
证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2024-063
科大讯飞股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、授信及担保情况概述
科大讯飞股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 11 月 22 日召开的第六届董
事会第十次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,为保障公司全资子公司科大讯飞(澳门)有限公司(以下简称“讯飞澳门”)、控股子公司泰州讯飞医疗人工智能研究院有限公司(以下简称“泰州讯飞”)日常经营及国际化业务发展的需要,讯飞澳门拟向银行等金融机构申请最高使用额度不超过 3,000 万人民币或等值外币的综合授信,期限 12 个月,并由公司向讯飞澳门提供连带保证责任担保;泰州讯飞拟向银行等金融机构申请最高使用额度不超过 5,00 万人民币的综合授信,期限 12 个月,由公司控股子公司讯飞医疗科技股份有限公司(以下简称“讯飞医疗”)向泰州讯飞提供连带保证责任担保。相关子公司申请银行授信及实际担保的额度、种类、期限等以合同为准。
本次子公司申请银行授信及实际担保的额度、种类、期限等以合同为准,并授权经营管理层具体办理相关事宜。公司第六届董事会第十次会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了上述担保事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定,本次担保经董事会审议批准后,无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、科大訊飛(澳門)有限公司
成立日期:2024 年 7 月 4 日
注册地点:澳門馬濟時總督大馬路 29 號雙鑽 3 樓 A
法定代表人:黃飛雲、閻晴溪
注册资本:MOP$20,000,000.00
公司类型:股份有限公司 S-LIMITED BY SHARES
经营范围:計算機及人工智能技術相關軟件、硬件開發、生產和銷售、專業技術人員培訓與 諮詢服務、系統工程、信息服務、電子產品、計算機通訊設備硏發、生產、銷售;移動通信設備的硏 發、銷售、教學儀器與裝備、教育科技產品、教育軟件產品、電化教育裝備硏發、生產、銷售、技術 服務、醫療器械硏發、製造與銷售、圖書、電子出版物銷售、安全技術防範工程、商用房及住宅房租 賃、設計、製作、代理、發佈廣告
与本公司关系:为本公司的全资子公司
科大讯飞(澳门)有限公司于 2024 年 7 月 23 日成立,截至 2024 年 9 月 30 日,讯飞
澳门总资产 0 万元澳门币,总负债 0 万元澳门币,净资产 0 万元澳门币,2024 前三季度
营业收入 0 万元澳门币,利润总额 0 万元澳门币,实现净利润 0 万元澳门币。
2、泰州讯飞医疗人工智能研究院有限公司
成立日期:2023 年 12 月 11 日
注册地点:江苏省泰州市医药高新技术产业开发区泰州市药城大道 799-4 号(数据大厦 D 座 1501 室)
法定代表人:尹大海
注册资本:3000 万元人民币
公司类型:其他有限责任公司
经营范围:许可项目:第三类医疗器械经营;第三类医疗器械生产;第二类医疗器械生产;依托实体医院的互联网医院服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:第二类医疗器械销售;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能硬件销售;人工智能应用软件开发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能理论与算法软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能通用应用系统;信息系统集成服务;远程健康管理服务;智能家庭消费设备销售;信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
与本公司关系:为本公司的控股子公司讯飞医疗科技股份有限公司的控股子公司
截止 2024 年 9 月 30 日,泰州讯飞总资产 125.81 万元,总负债 55.52 万元,净资产
70.29 万元,2024 年前三季度营业收入 0 万元,利润总额-35.49 万元,实现净利润-34.71
万元。
三、担保协议的主要内容
担保协议的主要内容由公司及被担保人与金融机构或相关合作方在合理公允的合同条款下,共同协商确定。具体担保方式、期限和金额等以公司及子公司与相关方最终签署的合同为准。
董事会授权公司董事长刘庆峰先生或其授权人在批准的……
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