公告日期：2024-11-28

鸿博股份有限公司

章

程

目 录

目 录......1
第一章总 则......1
第二章经营宗旨和范围......2
第三章股 份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......7

第四章股东和股东会......8

第一节 股东......8

第二节 股东会的一般规定......11

第三节 股东会的召集......13

第四节 股东会的提案与通知......14

第五节 股东会的召开......16

第六节 股东会的表决和决议......19

第五章董事会......23

第一节 董事......23

第二节 董事会......26

第六章总经理及其他高级管理人员......31
第七章监事会......33

第一节 监事......33

第二节 监事会......34

第八章财务会计制度、利润分配和审计......35

第一节 财务会计制度......35

第二节 内部审计......38

第三节 会计师事务所的聘任......38

第九章通知、公告和保密信息管理......39

第一节 通知......39

第二节 公告......40

第三节 保密信息管理......40

第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......41

第一节 合并、分立、增资和减资......41

第二节 解散和清算......42

第十一章 修改章程......44
第十二章 附 则......45

第一章 总 则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由尤玉仙、尤丽娟、尤友岳、尤友鸾、尤雪仙、林孟牢、章棉桃、苏凤娇、张建军、杨佑林、章李春、张红、郭斌、谢友军、吕德金、杨平爱、刘源海、陈瑞汉、尤友义和陈鸯鸯以发起设立方式设立；在福建省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：91350000705101637F。

第三条公司于 2008 年 4 月 11 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向
社会公众发行人民币普通股 2000 万股（均为公司向境内投资人发行的以人民币
认购的内资股），于 2008 年 5 月 8 日在深圳证券交易所上市。

第四条公司注册名称：

中文全称：鸿博股份有限公司

英文全称：HONGBO CO., LTD.

第五条公司住所：福建省福州市金山开发区金达路 136 号。

第六条公司注册资本为人民币 495,341,488 元。

第七条公司营业期限为 50 年，有效期自 1999 年 6 月 15 日至 2049 年 6 月
15 日。

第八条董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

公司法定代表人变更，应当自变更决议或者决定作出之日起 30 日内申请变
更登记。

第九条公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以“高科技、高质量”为思路，发展民族印刷
产业，建立现代化高效率企业机制，不断加强企业的经营管理，提高经营效益，使全体股东获得满意的投资回报。

第十三条 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。