公告日期:2024-11-30
证券代码:002222 证券简称:福晶科技 公告编号:2024-026
福建福晶科技股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据福建福晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议决
议,公司定于 2024 年 12 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会,现将有关事项公告
如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间和日期:
(1)现场会议召开时间:2024 年 12 月 17 日 14:50
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024
年 12 月 17 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 17 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日:2024 年 12 月 10 日
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2024 年 12 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件 2),股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议地点:福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 9 号楼 B
楼七层公司会议室。
表一:本次股东大会提案编码:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于改聘会计师事务所的议案》 √
1、上述提案内容已经公司第七届董事会第四次会议审议通过,详见于 2024 年 11
月 30 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》披露的董事会决议等相关公告。
2、本次股东大会提案对中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)单独计票,公司将对单独计票结果进行公开披露。
三、会议登记事项
1、登记方式:
(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东帐户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书(附件 2)和出席人身份证。
(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书(附件 2)和出席人身份证。
(3)异地股东可用信函、传真或电子邮件的方式登记(需在2024年12月12日17:00前以信函、传真或邮件发送至公司),信函请注明“股东大会”字样,不接受电话登记。
2、登记时间:2024 年 12 月 12 日(8:30-11:30,13:30-17:00)。
3、登记地点:福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 9 号楼 B 楼十层
公司证券部。
4、联系方式:
联系人:公司证券部
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