公告日期：2024-12-12

证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-111
新里程健康科技集团股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

为更好地强化新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新里程”）在既有业务领域的影响力，提高在医疗服务领域的发展和布局能力，优化公司资本结构，增强公司的综合竞争力，公司于2024年12月10日召开第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司全资子公司四川福慧医药有限责任公司（以下简称“福慧医药”）、四川永道医疗投资管理有限公司（以下简称“永道医疗”）与山东铁路发展基金有限公司（以下简称“铁路基金”）及山东历晟投资有限公司（以下简称“山东历晟”）共同投资设立青岛新里程医疗产业投资中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），并签署《青岛新里程医疗产业投资中心（有限合伙）合伙协议》《青岛新里程医疗产业投资中心（有限合伙）合伙协议之补充协议》（以下合称“《合伙协议》”）；同意公司为合伙企业优先级有限合伙人铁路基金的投资本金及收益提供回购及差额补足义务，并签署《青岛新里程医疗产业投资中心（有限合伙）回购及差额补足协议》（以下简称“《回购及差额补足协议》”，与《合伙协议》合称“投资协议”）。合伙企业的出资额规模为32,202万元人民币，合伙企业出资结构如下：

序号 合伙人名称 合伙类型 认缴出资额（万元） 出资比例

1 铁路基金 优先级有限合伙人 22,540.00 69.996%

2 福慧医药 劣后级有限合伙人 9,660.00 29.998%

3 永道医疗 普通合伙人 1.00 0.003%

4 山东历晟 普通合伙人 1.00 0.003%

合计 32,202.00 100%

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次投资设立合伙企业系各方的自主投资行为，不涉及委托管理投资及对外募资情况，合伙企业不属于需要向相关金融监管机构备案的私募基金或者资管产品。合伙企业的普通合伙人不会向合伙企业及其有限合伙人收取管理费、超额收益提成等金融服务费用，公司不涉及开展类金融业务。

待公司收购重庆新里程医疗管理有限公司（以下简称“重庆新里程”）100%股权交割完成后，合伙企业拟收购持有重庆新里程100%股权。合伙企业在其存续期间仅投资持股重庆新里程，不会投资其他项目。

二、合作机构基本情况

（一）铁路基金

机构名称：山东铁路发展基金有限公司

统一社会信用代码：91370000MA3CKJJD15

成立时间：2016年10月28日

注册地址：山东省济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场A座6层

法定代表人：赵春雷

注册资本：2,062,213万元

股权结构：

序号 股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例

1 山东铁路投资控股集团有限公司 1,000,000 48.4916%

2 山东省财金发展有限公司 400,000 19.3966%

3 山东省土地发展集团有限公司 300,000 14.5475%

4 山东发展投资控股集团有限公司 300,000 14.5475%

5 华鲁控股集团有限公司 62,213 3.0168%

合计 2,062,213 100%

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