公告日期：2026-09-01

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2026-028
三全食品股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 31 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年08 月 31 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 31 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：公司会议室

5、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、会议召集人：公司董事会

7、会议主持人：副董事长贾岭达女士

公司董事长陈南先生因公出差，根据《公司章程》规定，由公司副董事长贾岭达女士主持。

8、本次股东会的会议召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人 167 人，代表股份344,429,401 股，占公司有表决权股份总数的 39.7057%（截至股权登记日，公司总股本为
879,184,048 股 ， 其 中 回 购 专 户 中 库 存 股 11,729,321 股 ， 有 表 决 权 股 份 总 数 为
867,454,727 股）。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 5 人，代表有表决权的股份 331,405,648 股，占公司有表决权股份总数的 38.2044%；通过网络投票的股东及股

东授权委托代表 162 人，代表有表决权的股份 13,023,753 股，占公司有表决权股份总数

的 1.5014%。

公司部分董事、董事会秘书及北京市君泽君律师事务所的见证律师出席了本次会议，

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 提案名称 类 比例 比例 股数 比例 股数 比例 结果
股数（股） （%） 股数（股） （%） （股） （%） （股） （%）

《关于<公 总表决 333,404,298 96.7990 11,001,183 3.1940 23,920 0.0069 0 0

司 2026 年 情况

1.00 员工持股计 其中， 通过
划（草 中小股 1,998,950 15.3481 11,001,183 84.4682 23,920 0.1837 0 0

案）>及摘 东的表

要的议案》 决情况

《关于<公 总表决 332,825,798 96.6311 11,579,683 3.3620 23,920 0.0069 0 0

司 2026 年 情况

2.00 员工持股计 其中， 通过
划管理办 中小股 1,420,……
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